Minuta de la primera sesión ordinaria del Consejo Académico 2016 - 2018 de la Academia de Ingeniería

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Published on November 25, 2016

Author: AcademiaDeIngenieriaMx

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1. I Sesión Ordinaria del Consejo Académico 2016-2018 8 de septiembre de 2016 Página 1 de 9 MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ACADÉMICO 2016 – 2018 DE LA ACADEMIA DE INGENIERÍA, A.C. En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día 8 de septiembre del año dos mil dieciséis, se reunieron en el Salón de la Academia del Palacio de Minería, sito en la Calle Tacuba No. 5, Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06000, los miembros del Consejo Académico 2016-2018 para llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Académico 2016-2018. Estando presentes el Dr. Jaime Parada Ávila, Presidente de la Academia de Ingeniería, A.C. (AIM); el Dr. José Francisco Albarrán Núñez, Vicepresidente; el Ing. José Antonio Esteva Maraboto, Secretario; el Dr. Felipe Alejandro Rubio Castillo, Tesorero; el Dr. Oscar Monroy Hermosillo, Presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Ambiental; el Dr. Guillermo José Aguirre Esponda, Presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica; el Dr. Eduardo Alberto Castañón Cruz, Presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica; el Dr. Moisés Dávila Serrano, Presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Geológica; el Dr. Antonio del Río Soto, Presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Naval; el Dr. Edmundo del Valle Gallegos, Presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Nuclear; el M en I Mario Ignacio Gómez Mejía, Presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Civil; el M en I Alberto Lepe Zúñiga, Presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Industrial; la Dra. Angélica del Rocío Lozano Cuevas, Secretaria de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Municipal y Urbanística; el M en I Luis Enrique Maumejean Navarrete, Presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería en Sistemas Computacionales; el Ing. Carlos Alejandro Merchán Escalante, Secretario de la Comisión de Especialidad de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica; la Dra. Jetzabeth Ramírez Sabag, Secretaria de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Petrolera; el M en C Luis Gabriel Torreblanca Rivera, Coordinador del Programa Multidisciplinario de Manufactura y Servicios; el Dr. Antonio Alonso Concheiro, Coordinador de Programa Multidisciplinario de Prospectiva y Planeación; el Dr. José Salvador Echeverría, Coordinador del Programa Multidisciplinario de Competitividad e Innovación; el Dr. Víctor Manuel López López, Coordinador del Programa Multidisciplinario de Recursos Naturales y Cambio Climático; el Dr. Felipe Rolando Menchaca García, Coordinador del Programa Multidisciplinario de Educación e Investigación en Ingeniería y la Física Patricia Zúñiga Bello, Directora Ejecutiva. Verificación del quórum, inicio de la sesión. El doctor Jaime Parada Ávila, Presidente de la Academia de Ingeniería, A.C. inició la reunión a las 10:00 horas en segunda convocatoria y puso a consideración de los asistentes el siguiente:

2. I Sesión Ordinaria del Consejo Académico 2016-2018 8 de septiembre de 2016 Página 2 de 9 ORDEN DEL DIA 1. Aprobación del acta correspondiente a la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Académico 2014-2016. 2. Seguimiento de acuerdos 3. Informe de la Tesorería al mes de agosto de 2016. 4. Proceso electoral 2016: Elección del Secretario del Programa Multidisciplinario de Energía y Sustentabilidad 5. Resultados de la Sesión de Planeación Estratégica: Identificación, por Comisión de Especialidad, de los retos que abordarían, desde la ingeniería, los desafíos propuestos 6. Propuesta de trabajo de las CE y PM para el bienio 2016-2018 7. Guion y alcance de los Estudios Estratégicos 8. Indicadores de éxito de las actividades de la AIM 9. Estado que guarda el adeudo del Grupo Promotor de la Industria Naval. 10. Asuntos generales Acuerdo C.A. AIM 16-18 I.R1 Los miembros del Consejo Académico aprobaron los puntos del Orden del Día. 1. Aprobación del Acta correspondiente a la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Académico 2014-2016. El doctor Parada comentó que el acta se había enviado con oportunidad, por lo que la sometió a la aprobación de los asistentes. Al respecto, se propuso que en adelante el formato de los asuntos tratados en las sesiones del Consejo Académico fuera reportado a manera de Minuta y no como Acta. También se comentó que los informes de tesorería, los resultados de eventos, el avance de los proyectos o estudios, las presentaciones de temas específicos y similares deberían anexarse a la minuta. Acuerdo C.A. AIM 16-18 I.R2 El Consejo Académico aprobó el Acta de la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Académico 2014-2016. Acuerdo C.A. AIM 16-18 I.R3 El Consejo Académico determinó que se le diera tratamiento de minuta a los asuntos tratados en las Sesiones de Consejo Académico y que a la misma se anexaran los documentos correspondientes a los asuntos presentados durante la Sesión

3. I Sesión Ordinaria del Consejo Académico 2016-2018 8 de septiembre de 2016 Página 3 de 9 2. Seguimiento de acuerdos Se presentó el Seguimiento de Acuerdos, sobre el cual se solicitó que se incorporaran otros, referidos en el Acta de la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Académico, para conocimiento de los nuevos integrantes del Consejo Académico. Se mencionó además que los acuerdos plasmados en la minuta deben tener un responsable, una fecha compromiso y el status que guarda para poder darle seguimiento. Acuerdo C.A. AIM 16-18 I.S1 El Seguimiento de Acuerdos se complementará con otros enunciados en el Acta de la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Académico 2014-2016. Asimismo se incorporará el nombre del responsable, una fecha compromiso y el status que guarda el acuerdo para un mejor seguimiento. 3. Informe de la tesorería al mes de agosto de 2016. El doctor Felipe Rubio presentó el estado financiero de la Academia al 31 de agosto así como el informe de Tesorería correspondiente, mencionando la urgente necesidad de tener ingresos ya que los recursos recibidos del CONACYT, así como los recursos propios se agotarán al finalizar el año. El doctor Parada planteó a los Consejeros la necesidad de comprometerse con la obtención de recursos para las distintas actividades, compromiso que él mismo ha asumido desde la toma de su cargo. También comentó que en la reunión del Consejo Directivo del mes de octubre se tendrá la información financiera general y en la reunión del Consejo Académico del mes de diciembre se tendrá la información de forma detallada En este sentido, se solicitó al ingeniero José Antonio Esteva que se busquen fondeos y apoyos para proyectos del fondo Newton. Los proyectos podrían ser en colaboración con la Royal Academy of Engineering de Inglaterra. El doctor Parada tendrá reuniones de trabajo con las Academias de Ingeniería de Francia y Reino Unido. Los resultados de estas reuniones se turnaran a la Comisión de Asuntos Internacionales. El doctor Parada solicitó al Tesorero que para la próxima reunión del Consejo Académico elaborara un plan de acción para procurar ingresos a la AI que corresponda para el pago de los gastos fijos. Acuerdo C.A. AIM 16-18 I.R4 El Consejo Académico se dio por enterado del informe financiero y de la tesorería al mes de agosto de 2016.

4. I Sesión Ordinaria del Consejo Académico 2016-2018 8 de septiembre de 2016 Página 4 de 9 Acuerdo C.A. AIM 16-18 I.S2 El Tesorero preparará un plan de acción para la procuración de ingresos para la AIM 4. Proceso electoral 2016: Elección del Secretario del Programa Multidisciplinario de Energía y Sustentabilidad Del proceso electoral 2016 está pendiente el reemplazo del secretario electo del Programa Multidisciplinario de Energía y Sustentabilidad, debido al fallecimiento del ingeniero José Manuel Flores. Para esta elección se cuenta como candidato único el ingeniero Kenneth Smith. El doctor Parada y otros académicos propusieron que la elección se lleve a cabo de manera económica entre los miembros del Programa. Al respecto se comentó que el Estatuto no lo permitía, pero que sí fue autorizado por el Consejo de Honor el que la misma se llevara a cabo solamente de manera electrónica Acuerdo C.A. AIM 16-18 I.R5 El Consejo Académico aprobó la propuesta del ingeniero Kenneth Smith como candidato a Secretario del Programa Multidisciplinario de Energía y Sustentabilidad así como la realización de la votación 5. Resultados de la Sesión de Planeación Estratégica: Identificación, por Comisión de Especialidad, de los retos que abordarían, desde la ingeniería, los desafíos propuestos Derivado de las reuniones de planeación estratégica del pasado mes de agosto el doctor Parada propuso establecer un grupo de trabajo sobre prospectiva, encabezada por el doctor Alonso Concheiro y con la participación del maestro Luis Enrique Maumejean para elaborar un ejercicio que dé continuidad a esta administración con un plan 2016-2020. Acuerdo C.A. AIM 16-18 I.S3 El Consejo Académico aprobó la integración de un grupo de trabajo que aborde el tema de prospectiva y que le dé continuidad al trabajo que desarrolle la presente administración con un plan 2016-2020 6. Propuesta de trabajo de las CE y PM para el bienio 2016-2018

5. I Sesión Ordinaria del Consejo Académico 2016-2018 8 de septiembre de 2016 Página 5 de 9 El doctor Parada solicitó que cada comisión presente su plan de trabajo, donde se mencionen las necesidades de recursos para cada actividad propuesta y las posibles fuentes de financiamiento de las mismas para el 2017. Las propuestas recibidas se incorporarán al Plan de Trabajo general, el cual será comentado en el próximo Consejo Académico a celebrarse el 9 de diciembre próximo. Se propone que cada Comisión de Especialidad y Programa Multidisciplinario realice al menos un estudio estratégico durante la presente administración, que atienda temas estratégicos y que pueda ser financiado por otros organismos. Sobre este mismo tema, el doctor Albarrán propone realizar el Coloquio Académico 2017. Fecha por definir y distribuyó una encuesta en la cual pide la retroalimentación de los presidentes de las comisiones de especialidad y proyectos multidisciplinarios, solicitando se entregue la información en los próximos 15 días. Comentó que los temas del Coloquio deben versar sobre los estudios estratégicos. También mencionó que solicitó el estatus y avance de los 21 estudios estratégicos que se iniciaron con la administración anterior. Así como de los proyectos pendientes y eventos programados para finales de 2016 y para el 2017 con objeto de atender los compromisos, conocer los avances y hacer seguimiento de los mismos. Propuso conformar comités administradores por proyecto y ofreció dar un taller de planeación en el mes de octubre. Fecha por confirmar. Por su parte el doctor Víctor Manuel López López Coordinador del Programa Multidisciplinario de Recursos Naturales y Cambio Climático propuso impartir cursos en la materia a colegas y profesionistas, para contribuir con la AI. También propuso que la AI sea la sede de la Reunión Anual Internacional sobre Cambio Climático a realizarse en julio de 2017. Por su parte el doctor Guillermo Aguirre explicó su participación en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, donde se presentó el programa Alíate (vinculación Academia - Empresa) el cual consiste en emplear a jóvenes ingenieros en la industria supervisados por académicos, el doctor Aguirre, a nombre de la AI propuso que ésta fuera la fuente principal de donde se seleccionaran los académicos para participar en ese programa de jóvenes y se comprometió a proporcionar los datos generales del programa a la Dirección Ejecutiva de la AI para que los académicos interesados tengan acceso a esta información. El doctor Eduardo Alberto Castañón mencionó que los eventos que realiza la academia deben ser difundidos en medios masivos de comunicación y propuso la contratación de una persona para que realice las actividades de Comunicación Social de la AI por un sueldo honorífico equivalente a una actividad secretarial. La Dirección Ejecutiva de la AI hará contacto, previa información proporcionada por el Dr. Castañón, con la persona propuesta para tratar el tema. El maestro Antonio del Río Soto presidente de la Comisión naval ofreció dar talleres y cursos a astilleros nacionales y extranjeros con el fin de generar recursos para la AI. También propondrá uno o dos estudios en su especialidad.

6. I Sesión Ordinaria del Consejo Académico 2016-2018 8 de septiembre de 2016 Página 6 de 9 El ingeniero Merchán propuso que se grabaran en video todos los eventos y conferencias que realiza la AI para posteriormente subirlas a la página web El doctor Albarrán propuso la nueva integración del Comité de Admisión, la cual fue aceptada Acuerdo C.A. AIM 16-18 I.S4 Los miembros del Consejo Académico entregarán antes del 9 de diciembre sus planes de trabajo para el presente bienio académico a fin de que puedan ser incorporados al Plan general. Acuerdo C.A. AIM 16-18 I.R6 Los miembros del Consejo Académico se dieron por enterados de las propuestas del doctor Albarrán para realizar un Coloquio Académico en el 2017 y un taller de planeación para el presente año, así como del requerimiento de información sobre estudios estratégicos, proyectos y actividades comprometidas en la pasada administración, a fin de hacer el seguimiento correspondiente. Acuerdo C.A. AIM 16-18 I.R7 Los miembros del Consejo Académico validaron la propuesta del doctor Víctor Manuel López López para que la que la AI sea la sede de la Reunión Anual Internacional sobre Cambio Climático a realizarse en julio de 2017 y se dieron por enterados de su propuesta para impartir cursos en los temas de recursos naturales y cambio climático Acuerdo C.A. AIM 16-18 I.S5 El doctor Guillermo Aguirre enviará la información general del programa Alíate, del FCCyT Acuerdo C.A. AIM 16-18 I.S6 La Directora Ejecutiva hará contacto con la persona que recomienda el doctor Castañón para hacer la difusión masiva de los eventos de la Academia. Acuerdo C.A. AIM 16-18 I.R8 Los miembros del Consejo Académico se dieron por enterados de la propuesta del doctor Antonio del Río Soto para cursos y talleres a astilleros nacionales y extranjeros, así como de la realización de estudios estratégicos de su especialidad. Acuerdo C.A. AIM 16-18 I.R9 Los miembros del Consejo Académico se dan por enterados de la propuesta del ingeniero Merchán para

7. I Sesión Ordinaria del Consejo Académico 2016-2018 8 de septiembre de 2016 Página 7 de 9 que se graben todas las conferencias que se impartan en la AI. Acuerdo C.A. AIM 16-18 I.R10 El Consejo Académico aprobó la integración del Comité Admisión 2016-2018 propuesta por el doctor Albarrán 7. Guion y alcance de los Estudios Estratégicos El doctor Parada recordó a los miembros del Consejo Académico que se les había solicitado comentarios a la propuesta de Guión y alcance de los estudios estratégicos sin que a la fecha se hayan recibido. El doctor Parada solicitó nuevamente a los miembros del Consejo Académico que enviaran comentarios a la propuesta para la elaboración de los Estudio Estratégicos. 8. Indicadores de éxito de las actividades de la AIM Se distribuyó durante la sesión una hoja con la propuesta de indicadores de éxito para las distintas actividades que realiza la AI. El doctor Parada solicitó que se enviaran comentarios a la misma a fin de incorporar los indicadores en el Plan de Trabajo del presente bienio académico y su seguimiento. Acuerdo C.A. AIM 16-18 I.S7 Los miembros del Consejo Académico enviarán sus comentarios a la propuesta de indicadores de éxito, a fin de que puedan ser incorporados en el Plan de Trabajo 2016-2018 9. Estado que guarda el adeudo del Grupo Promotor de la Industria Naval. Con relación a la deuda que tiene el Grupo Industrial Naval con la AI, y con la información que proporcionen el doctor Antonio del Río, el doctor Parada se compromete en hacer contacto con el deudor para reformular el pago del pasivo y a hablar con funcionarios de la Secretaría de Economía para aclarar esta situación. Acuerdo C.A. AIM 16-18 I.R11 El Consejo Académico se dio por enterado de las nuevas gestiones que llevará a cabo el doctor Parada a fin de reformular el pago del adeudo del Grupo Promotor Naval.

8. I Sesión Ordinaria del Consejo Académico 2016-2018 8 de septiembre de 2016 Página 8 de 9 10. Asuntos generales. En este punto del Orden del Día se habló de varios temas llegándose a los siguientes acuerdos: Acuerdo C.A. AIM 16-18 I.S8 El comité editorial será invitado de forma permanente a las sesiones de Consejo Académico. Acuerdo C.A. AIM 16-18 I.S9 La fecha de vigencia de la Convocatoria de Admisión 2017 se prolongará hasta enero de 2017 a fin de cumplir con las fechas que establece el Reglamento de Ingreso a la AI para nuevos académicos titulares y académicos correspondientes Acuerdo C.A. AIM 16-18 I.R12 Se identificará un sitio en la página web de la AI a fin de subir actas y minutas del Consejo Académico, del Consejo Directivo y de eventos para que puedan ser consultadas por cualquier miembro de la Academia. Acuerdo C.A. AIM 16-18 I.S10 El Secretario del Consejo Directivo, que a su vez es el Secretario del Comité Editorial, revisará la integración del mismo y la validación de su titular. El ingeniero José Antonio Esteva Maraboto informará en la próxima sesión del Consejo Académico de la integración propuesta para el Comité 2016-2018. Acuerdo C.A. AIM 16-18 I.S11 El Comité Editorial elaborará los criterios para la actualización, mantenimiento y contenidos de la página electrónica de la AI y de la página de Facebook. Ambas páginas quedaran bajo su supervisión. Acuerdo C.A. AIM 16-18 I.R13 El Consejo Académico emitirá de manera permanente sus comentarios para el mejoramiento de la página web de la AI. Acuerdo C.A. AIM 16-18 I.S12 El Consejo Académico será informado en su próxima sesión del dictamen de la comisión especial que analiza la viabilidad de que la Academia se reincorpore al programa Testigos Sociales. El Ing. Carlos Merchán externó su interés en participar en dicha comisión, por

9. I Sesión Ordinaria del Consejo Académico 2016-2018 8 de septiembre de 2016 Página 9 de 9 lo que se notificará de su interés al Dr. Reyes Juárez, Coordinador de la Comisión. Acuerdo C.A. AIM 16-18 I.S13 Se solicitó y fue aprobado que a las Sesiones del Consejo Académico se convoquen tanto a los Presidentes y Coordinadores como a los Secretarios de las Comisiones de Especialidad y Programas Multidisciplinarios Al no haber más asuntos a tratar el doctor Jaime Parada, Presidente de la Academia de Ingeniería, dio por terminada la Primera Sesión del Consejo Académico 2016-2018 siendo las 12:30 horas del día 8 de septiembre de 2016. Dr. Jaime Parada Ávila Presidente

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