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Denuncia fiscal actual

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Information about Denuncia fiscal actual
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una

Published on March 16, 2014

Author: Aczelfried

Source: slideshare.net

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MANIFESTACION DE PEDRO BOUBY MORALES (66) En Lima, siendo las 10:00 horas del día 270CT09, en una de las oficinas de la División Policial de Investigación de Denuncias Derivadas del Ministerio Público de la DIRINCRI, presente ante el instructor y la Representante del Ministerio Público Dra. Rosa ROLANDO RAMIREZ Fiscal Adscrita a esta dependencia PNP la persona de Pedro BOUBY MORALES, quien al ser preguntado por su generales de ley dijo llamarse como queda escrito haber nacido el 01FEB43, en la Libertad, con instrucción Tercer año de Secundaria, de estado civil Casado de ocupación Empresario, hijo de don Pedro y doña Edelmira (fallecidos), identificado con DNI No. 08458982 y domiciliado en Jr. Boccioni No. 251 San Borja. PREGUNTADO DIGA: Si para rendir su presente manifestación requiere la presencia de si Abogado? Dijo: --- Si por dicho motivo se encuentra el Dr. Pedro Francisco SANCHEZ RIVERA identificado con CAC 3981 PREGUNTADO DIGA: A qué actividad se dedica, dónde labora, qué cargo ocupa, desde cuándo? Dijo: ---Tengo empresas dedicadas al alquiler de maquinaria pesada y el otro al rubro de la construcción, me dedico a estas actividades desde el año 1972, ocupo el cargo de Gerente general de dichas empresas. PREGUNTADO DIGA: Si entre Aurelio BOUBY MORALES y su persona han formado empresa alguna, de ser así diga, cuando, como esta dividido las acciones y como puede demostrar en este acto el porcentaje? Dijo: ---Si efectivamente el año 1972 formamos una sociedad de palabra en la cual éramos tres hermanos, mi persona, Aurelio y Rolando, retirándose en el año 1989 mi hermano Rolando, posterior a esto la empresa ha seguido funcionando con la sociedad de mi hermano Aurelio, hasta el 14 ENE02, donde falleció mi hermano, Al respecto quiero precisar que desde el mes de Junio del 2000 el porcentaje se establece en una proporción de 65% para mi persona y 35% para Aurelio, esto se debió a que mi hermano retiró una máquina consistente en cargador frontal marca Volvo por un valor de U$$ 75000.00, además de otras sumas de dinero que mi hermano venía retirando para sus múltiples compromisos con una y otra mujer, toda vez que con mi cuñada estaba separados a esa fecha y por lo tanto tenía múltiples compromisos, es por dicho motivo que su porcentaje se reduce a esa cantidad, este porcentaje nunca ha figurado en documento alguno, de esta porcentaje sus hijos tenían conocimiento y su esposa, a quién cumplía con dar dinero para la mantención de sus hijos.

PREGUNTADO DIGA: Si el denunciante conjuntamente con su madre y sus hermanos se apersonaron con la finalidad de solicitarles la entrega de los derechos y acciones de la sociedad de hecho formado por su difunto hermano de ser así como puede acreditar en este acto? Dijo: ---Si se apersonaron mis sobrinos, por dicho motivo que yo entregué a Amelia (viuda), Teresa, Jhonny y Roberto (sobrinos), inicialmente en el mes de enero del 2004 les entregué cuatro maquinas valorizados en U$$ 230.000. con el compromiso de que ellos paguen las letras correspondiente a U$$ 7.000. mensual, pero a los 45 días regresaron en la cual manifestaron que no podían pagar esa deuda que propusieron retirar sus acciones y derechos que tenían en la sociedad de hecho, para lo cual pidieron maquinaria libre de deuda, la misma que se concretizo en una transacción extra judicial de fecha 04 de mayo del 2004 donde entregué a estas personas, un cargador frontal marca volvo un tractor de oruga marca Caterpillar un motoniveladora 650GDA marca Komatsu una camioneta de placa PGR 455 toda valorizado en U$$ 174000.00 precio de valor comercial para mayor prueba de lo que estoy manifestando en este acto dejo en copia fotostática simple la Transacción extrajudicial. PREGUNTADO DIGA: Precise si Ud. reconoce haber recibido el 10JULIO 08 una carta notarial de parte del denunciante en el sentido que cumpla con entregar los derechos sucesorios de ser así, diga si ha la fecha ha cumplido con lo solicitado? Dijo: ----- Si efectivamente recibí dicha carta que se me pregunta, en la cual fue respondida con carta notarial de fecha 18AGO08, en la cual se le recuerda la transacción extrajudicial ante mencionada la cual nunca mas ha respondido, la misma que en este acto dejo una copia de dicho documento antes indicado. PREGUNTADO DIGA: Puede demostrar a cuanto asciende los activos de la empresa de hecho y si posterior al fallecimiento de su hermano la empresa en referencia ha tenido pérdidas o ganancia? Dijo: --- En este acto no puedo precisar, toda vez que estos documentos se encuentran en los registros contables de la empresa. PREGUNTADO DIGA: Porqué motivo Ud, formó la empresa BOUBY SAC, cual es la procedencia del capital inicial? Dijo: ----- La empresa en mención se constituyó a raíz de la exigencia del Ministerio de Trabajo por cuanto al ser yo persona natural con negocio propio no podía alquilar maquinaria pesada con operarios, lo que estaba reservado solamente para personas jurídicas, así mismo quiero precisar que la empresa BOUBY SAC se ha formado antes que fallezca mi hermano el capital inicial fue con mis ahorros familiar. PREGUNTADO DIGA: Si es verdad o falso la afirmación dada por el denunciante en el sentido que Ud, formó la empresa BOUBY SAC con capital de la sociedad de hecho y con la intención de desplazar a su hermano? Dijo:

___ Es totalmente falso esta afirmación pues como ya manifesté anteriormente mi empresa se formó con capital de mis ahorros. PREGUNTADO DIGA: Si Ud, afirma haber entregado al denunciante bienes o dinero por concepto de derechos y acciones de la sociedad de hecho formado por su difunto hermano, de ser así precise si este monto es lo que le correspondía legalmente? Dijo: __ Se utilizó el sistema del activo menos pasivo resultando que a la viuda y sus tres hijos les correspondía U$$ 174000.00 y entre ellos se dividierón dicho monto en proporción a su alícuota de derechos hereditarios, esta entrega fue el 04MAYO04. PREGUNTADO DIGA: Porqué motivo Ud, solo entregó bienes y dinero en el 2008 a parte de la sucesión AURELIO BOUBY MORALES? Dijo: - --- Transé con parte de la sucesión a quienes no había todavía retirado sus acciones y derechos de l a sociedad de hecho, tales como Eufemia Marily BOUBY PAREDES, Carmen del Rocío BOUBY ULLOA, esto fue en el mes de enero del 2008; así mismo de voluntaria y personal les entregué una suma de dinero a la viuda y mis sobrinos María Teresa y Jhonny , . pero el denunciante no quiso aceptar mi decisión personal y en dicho acto dijo que iniciaría acciones legales para que le entreguen mas dinero, los cual considera fuera de lugar por cuanto el ya había retirado sus acciones y derechos de la sociedad de hecho. PREGUNTAS REALIZADAS POR LA REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO: PARA QUE DIGA: Porqué no se realizó la división de acciones de la empresa de hecho, entre la sucesión de su hermano?. Dijo: --- Si se realizó la entrega de alícuota hereditaria a la viuda y a los hijos María Teresa, Roberto, Jhonny y Tito, además Eufemia Marily BOUBY PAREDES y Carmen del Rocío BOUBY ULLOA han recibido a la fecha el pago de sus acciones y derechos en la sociedad de hecho, faltando los menores de edad Aurelio Segundo BOUBY SALCEDO y Zoraida BOUBY HUILLCA. PARA QUE DIGA: Si los bienes de la sociedad de hecho, entre los cuales se encuentran los vehículos y otros, se encuentran registrados en la contabilidad de la empresa? Dijo: --- Si se encuentra registrados contablemente todos los vehículos y otros bienes en la contabilidad de la empresa. PARA QUE DIGA: Si Ud. Con el denunciante ha realizado alguna transacción sobre los bienes de la sociedad de hecho? Dijo:

--- Si realicé una transacción extrajudicial, tal como lo señalé anteriormente, la misma que acredito con la copia simple que en este acto entrego. PARA QUE DIGA: Si a nivel judicial el denunciante ha impugnado o ha invocado su nulidad esta transacción extra judicial de fecha 04MAYO 2004? Dijo: --- En ningún momento ha impugnado judicialmente la mencionada transacción. PREGUNTADO DIGA: Si tiene algo más que agregar, modificar o quitar a su presente manifestación? Dijo: --Quiero agregar a mi manifestación que, desde que falleció mi hermano en el 2002, seguí pasando la pensión mensual que el acostumbraba a la viuda a su hijo Jhonny que estudiaba , medicina en la Universidad Ricardo Palma, pagando todos sus gastos de igual manera a los dos menores de edad Aurelio Segundo BOUBY SALCEDO y Zoraida BOUBY HUILLCA, los mismo que a Carmen de Rocío BOUBY ULLOA y a Eufemia Marily BOUBY PAREDES, a estas dos últimas por ser madre solteras. Así mismo dejo constancia que yo he actuado desde el punto de vista consciente tal como lo hacía con mi hermano y en ningún momento he tenido la intensión de aprovecharme del aspecto legal, en consecuencia no me he apropiado ilícitamente de bien alguno del denunciante. Y no teniendo nada más que agregar o quitar a mi presente manifestación una vez leída por mí y encontrándola conforme en todas sus partes en señal de conformidad firmo e imprimo mi dedo índice derecho de la cual certifica el Instructor.

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