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Assemblea dei Soci di Banca Etica 2011 - Intervento di Etica SGR

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Information about Assemblea dei Soci di Banca Etica 2011 - Intervento di Etica SGR
Finance

Published on June 9, 2011

Author: bancaetica

Source: slideshare.net

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Intervento di Etica SGR all'Assemblea dei soci di Banca Etica 2011 - a cura di Alessandra Viscovi
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Presentazione ETICA SGR Assemblea dei Soci di Banca Popolare Etica Bologna, 28 maggio 2011

La Società oggi 450 milioni di patrimonio 15.000 clienti principalmente retail Una nuova sede appena acquistata che consente di pianificare uno sviluppo significativo del personale 11 persone in organico Fondi collocati in oltre 2.000 filiali

450 milioni di patrimonio

15.000 clienti principalmente retail

Una nuova sede appena acquistata che consente di pianificare uno sviluppo significativo del personale

11 persone in organico

Fondi collocati in oltre 2.000 filiali

Andamento del patrimonio in gestione (al 30/04/2011) Fonte: dati di Etica SGR - dati in milioni di Euro Dal 2004 ad oggi: + 186%

Crescita dei clienti (al 30/04/2011) Fonte: dati rilevati da Etica SGR Dal 2004 ad oggi: + 333%

Rendimenti al 30 aprile 2011 Il rendimento del fondi e dei benchmark è al netto delle ritenute fiscali e di oneri di altra natura I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. *Rendimento medio annuo. ** Il rating si calcola in base alle stime degli analisti su un orizzonte di lungo termine, anche in relazione agli obiettivi dichiarati.

Gli ultimi riconoscimenti: Alto Rendimento e Lipper 2011

Primo bilancio integrato per Etica Sgr Prima società di gestione in Italia ad adottarlo Un ulteriore passo verso l’attribuzione di pari dignità delle performance sociali e ambientali rispetto a quelle economiche Un unico documento approvato dall’assemblea degli azionisti Utilizzate le linee guida del GRI ( Global Reporting Initiative ), con un livello di applicazione pari a C

Prima società di gestione in Italia ad adottarlo

Un ulteriore passo verso l’attribuzione di pari dignità delle performance sociali e ambientali rispetto a quelle economiche

Un unico documento approvato dall’assemblea degli azionisti

Utilizzate le linee guida del GRI ( Global Reporting Initiative ), con un livello di applicazione pari a C

Il trend degli indicatori economici Indice 2008 2009 2010 Trend Utile netto 124.982 89.199 289.055 ↑ ROE 3,41% 2,35% 7,41% ↑ ROS 7,91% 5,78% 11,09% ↑ ROA 4,34% 3,24% 7,80% ↑ Cost/income 88,35% 92,93% 79,65% ↑

I principali dati del 2010 Responsabilità Sociale Governance Consiglieri indipendenti 33% ↔ Mercato Operazioni sui fondi 57.912 ↑ Reclami 0 ↔ Votazioni azionariato attivo 9 ↑ Comunità Consistenza fondo microcredito € 540.000 ↑ Finanziamenti in essere 105 ↑

I principali dati del 2010 Responsabilità Sociale Persone Dipendenti 10 ↔ Donne 5 = Ore formazione a persona 97 ↑ Spese formazione a persona 3.011 ↑ Rapporto retribuzione massima/minima 3,71 ↑ Ambiente Energia da fonti rinnovabili 100% ↔ Carta ecologica o riciclata 100% ↔

Attività 2010 del Comitato Etico Nel corso del 2010 il Comitato Etico di Etica Sgr si è riunito cinque volte discutendo in merito a: Aggiornamento dell’Universo Investibile dei fondi Metodologia di analisi delle imprese italiane quotate e introduzione nell’Universo Investibile di nuove imprese italiane (Piaggio, Yoox, Brembo e Prysmian) Nuovi criteri di valutazione delle imprese Proposte di azionariato attivo per l’anno 2010 Aggiornamento Linee Guida sull’azionariato attivo Gestione responsabile delle risorse idriche A settembre c’è stato un incontro, in sede di Comitato Etico, tra Terna SpA e il Comitato per la Vita del Friuli Rurale: un buon esempio di dialogo tra un’impresa (presente nell’Universo Investibile dei fondi) e un suo portatore di interessi

Nel corso del 2010 il Comitato Etico di Etica Sgr si è riunito cinque volte discutendo in merito a:

Aggiornamento dell’Universo Investibile dei fondi

Metodologia di analisi delle imprese italiane quotate e introduzione nell’Universo Investibile di nuove imprese italiane (Piaggio, Yoox, Brembo e Prysmian)

Nuovi criteri di valutazione delle imprese

Proposte di azionariato attivo per l’anno 2010

Aggiornamento Linee Guida sull’azionariato attivo

Gestione responsabile delle risorse idriche

A settembre c’è stato un incontro, in sede di Comitato Etico, tra Terna SpA e il Comitato per la Vita del Friuli Rurale: un buon esempio di dialogo tra un’impresa (presente nell’Universo Investibile dei fondi) e un suo portatore di interessi

www.eticasgr.it Nuova grafica, in linea con quella della Banca Contenuti sempre aggiornati e interattivi Possibilità di iscriversi alle nostre newsletter Rendimenti e Valore quota in tempo reale Criteri e metodologia di selezione degli emittenti Attività di azionariato attivo e di dialogo con le imprese Sezione interamente in inglese

Nuova grafica, in linea con quella della Banca

Contenuti sempre aggiornati e interattivi

Possibilità di iscriversi alle nostre newsletter

Rendimenti e Valore quota in tempo reale

Criteri e metodologia di selezione degli emittenti

Attività di azionariato attivo e di dialogo con le imprese

Sezione interamente in inglese

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